नयी दिल्ली , दिसंबर 24 -- प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने गंधमर्दन लोडिंग एजेंसी और ट्रांसपोर्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, क्योंझर, ओडिशा से संबंधित मामले में ओडिशा की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष शिकायत दाखिल की है।
यह शिकायत मुख्य आरोपी सौम्य शंकर चक्र उर्फ राजा चक्र, उसके प्रमुख सहयोगियों और उक्त सहकारी समिति के पदाधिकारियों सहित 11 अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी पीएमएलए जांच भुवनेश्वर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से संबंधित दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी।
अनुसूचित अपराध में परिधीय विकास, ग्राम व्यय, ईंधन शुल्क, ईपीएफ कटौती और अन्य मनगढ़ंत दावों जैसे मदों के तहत खर्चों को झूठा दिखाकर समिति के कोष का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और हेरफेर शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि समिति प्रभावी रूप से सौम्य शंकर चक्र उर्फ राजा चक्र द्वारा नियंत्रित थी, जिसने तत्कालीन अध्यक्ष मानस रंजन बारिक और सचिव उत्कल दास के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से समिति के कोष को दूसरी जगह स्थानांतरित किया। यह हेरफेर स्वयं के और वाहक चेक, नकद निकासी और बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से किया गया था।
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