मुंबई , अक्टूबर 01 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नागपुर जोन ने हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में रमन्ना राव बोल्ला, श्रीमती नूतन राकेश सिंह और उनके सहयोगियों से जुड़े आठ स्थानों पर तलाशी ली।
यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत धन शोधन की जांच का हिस्सा थी। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज़, संपत्ति के कागजात और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किये गये। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने 10 लाख रुपये की नकदी जब्त की, बैंक बैलेंस और बीमा पॉलिसियों सहित चल संपत्तियों पर रोक लगा दी और 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों की पहचान की।
ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर अपनी जांच शुरू की। रमन्ना और नूतन सहित आरोपियों पर तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक) और कई किसानों के साथ कुल 152.90 करोड़ रुपये धोखाधड़ी करने का आरोप है।
ईडी की जांच से पता चला कि रमन्ना और उनके सहयोगियों ने कई किसानों से धोखाधड़ी कर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज प्राप्त किए। उन्होंने किसानों को सरकारी योजना के अंतर्गत फसल खराब होने पर मुआवजा पाने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोलने में मदद करने का झूठा वादा किया।
कॉर्पोरेशन बैंक की उमरखेड शाखा के तत्कालीन सहायक प्रबंधक संदीप रेवनाथ जंगाले और अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र में उन्होंने 158 किसानों के नाम पर बैंक खाते खोले। प्रत्येक खाते के लिए 49 लाख से 50 लाख रुपये तक की ऋण राशि स्वीकृत की गई तथा रमन्ना इन सभी का गारंटर बना। इसके बाद आरोपियों ने निजी लाभ के लिए ऋण की राशि का गबन किया जिससे खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए और परिणामस्वरूप बैंक को कुल 113 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इसी तरह नूतन के नेतृत्व वाले एक अन्य सिंडिकेट ने भी यही तरीका अपनाया। उसी बैंक अधिकारी के साथ साज़िश कर उन्होंने 54 किसानों के नाम पर कुल 25.07 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया जिसमें नूतन गारंटर थीं। इन ऋण राशियों का भी दुरुपयोग किया गया जिससे खाते एनपीए में बदल गए और बैंक को कुल 39.43 करोड़ रुपये (23.03 करोड़ रुपये की मूल राशि और 16.40 करोड़ रुपये का ब्याज) का नुकसान हुआ।
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