ED freezes Rs 440.42 crore in AITC Bank accounts; probes alleged fund diversionNew Delhi, Jul 8 (UNI) The Enforcement Directorate (ED), Kolkata Zonal Office, on Wednesday said it conducted search operations at five premises in and around Kolkata belonging to the Carewell Group of companies operating in the aviation sector. During the searches, balances amounting to Rs 440.42 crore lying in three HDFC Bank accounts of the All India Trinamool Congress (AITC) were frozen.The searches were conducted in connection with an investigation under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, based on an FIR registered by the Cyber Police, Bidhannagar, West Bengal, in a case involving alleged dishonest financial dealings, unlawful collection of money, and the routing of suspected funds through certain bank accounts of AITC.The investigation revealed that approximately Rs 160 crore was transferred from AITC bank accounts to M/s Carewell Aviation India Pvt. Ltd. and its related entity, primarily between April 2023 and June 2026.The ED further alleged that M/s Carewell Aviation Pvt. Ltd. routed Rs 82.96 crore during 2023-2026 to another newly incorporated related entity for the purchase of an Embraer Legacy 600 aircraft and an Agusta 109 Grand New helicopter. According to the agency, a total of Rs 112 crore was used for these purchases.The investigation also revealed that an unsecured loan of USD 1.7 million was arranged in 2023 from a Cayman Islands-based entity to finance the purchase of the helicopter.According to the ED, the Embraer Legacy 600 aircraft and the Agusta helicopter were subsequently leased to AITC, despite allegedly being purchased using funds originating from the party's corpus. The agency further alleged that substantial payments were later made on the pretext of aircraft usage. It said the transactions are under investigation to ascertain their actual beneficial purpose.Further investigation into the matter is ongoing.UNI ATK RSAनयी दिल्ली, 08 जुलाई (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के एचडीएफसी बैंक के तीन खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लगा दी है।
ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार को बताया कि उसने विमानन क्षेत्र में काम करने वाली केयरवेल समूह की कंपनियों के कोलकाता और उसके आसपास के पांच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी बिधाननगर साइबर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गयी। यह प्राथमिकी कथित तौर पर बेईमानी से वित्तीय लेनदेन, धन के अवैध संग्रह और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों के जरिए संदिग्ध धन के हस्तांतरण के मामले में दर्ज की गयी थी।
जांच से पता चला है कि अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से मैसर्स केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्था को लगभग 160 करोड़ रुपये भेजे गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि मैसर्स केयरवेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक एम्ब्रेयर लेगेसी 600 विमान और एक अगस्ता 109 ग्रैंड न्यू हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए 2023 से 2026 के दौरान एक अन्य नयी निगमित संबंधित इकाई को 82.96 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। एजेंसी के अनुसार, इन खरीदारियों के लिए कुल 112 करोड़ रुपये दिये गये थे।
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